27 марта 2024 года в 14.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белстройматериалы»

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белстройматериалы».

 

Уважаемые акционеры ОАО «Белстройматериалы»!

27 марта 2024 года в 14.00 состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Белстройматериалы» (далее – Общество), собрание пройдет по адресу: г. Минск, Партизанский пр-т, 99А.

Повестка дня собрания:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белстройматериалы» за 2023 год и определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества на 2024 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2023 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии и аудиторского заключения за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год. Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2024 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Белстройматериалы».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белстройматериалы».

8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Белстройматериалы».

       С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 99А в рабочие дни с 06 марта 2024 по      26 марта 2024 года с 14.00 до 17.00 либо 27 марта 2024 года по месту проведения собрания.

       Регистрация участников собрания с 12.30 до 13.50 по месту проведения собрания.  

       Список лиц, имеющих  право  на  участие  в  собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 марта 2024 года.   

       Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.