ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА годового общего собрания акционеров ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
г. Минск, пр. Партизанский, 99А
«27» марта 2025 г.
Собрание решило:
По первому вопросу повестки дня: «Отчет
генерального директора об итогах финансово - хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» за 2024 год и определение основных направлений
деятельности и стратегии развития Общества на 2025 год».
1.1. Утвердить отчет генерального директора об
итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, основные
направления деятельности и стратегии развития Общества на 2025 год.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов участников
собрания);
против
- 0 (0% голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
По второму вопросу повестки дня: «Отчет
о работе наблюдательного совета за 2024 год».
2.1.
Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0 (0% голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Отчет
о работе ревизионной комиссии за 2024 год. Рассмотрение результатов ежегодной
ревизии и аудиторского заключения за 2024 год».
3.1.
Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии по результатам финансово -
хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.2.
Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Аудит и управление» по итогам
проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов участников собрания);
против
- 0
(0% голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2024 год».
4.1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2024 год.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100 % голосов
участников собрания);
против
- 0
(0% голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
По пятому вопросу повестки:
«Распределение прибыли Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2025 год. Периодичность
выплаты дивидендов за 2025 год».
5.1.
Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024
год чистая прибыль отсутствует.
5.2.
Чистый убыток Общества за 2024 год составил 151040,47 рублей.
5.3.
Дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием
чистой прибыли Общества, а также отсутствием налоговой базы для исчисления
части прибыли (дохода).
5.4.
При наличии чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2025 год утвердить следующий порядок распределения прибыли:
5.4.1.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О
порядке исчисления в бюджет части
прибыли государственных унитарных предприятий, государственных
объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от
находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в
уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного
целевого бюджетного фонда национального развития», произвести отчисление в
бюджет части прибыли (дохода), исчисленной в соответствии с частью второй
подпункта 1.2 Указа в размере 20,0 процентов.
Исчисление части прибыли (дохода)
осуществлять не позднее 20-го апреля года, следующего за отчётным периодом.
Перечисление в бюджет части прибыли (дохода) производить не позднее 22-го
апреля года, следующего за отчетным периодом.
Установить периодичность выплаты
дивидендов за 2025 год – 1 раз в год.
5.4.2.
Согласно постановлению коллегии Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь (далее – Минстройархитектуры) от 13 декабря 2024 г. № 246 «О
формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда
Минстройархитектуры в 2025 году» с 1 января 2025 года утвердить размер
отчислений в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь в размере 20,0 процентов от прибыли, остающейся в
распоряжении Общества.
5.4.3.
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. N 605 «Об утверждении
положения о резервном фонде заработной платы» создать резервный фонд заработной
платы на 2025 год в размере 0,1 процента годового фонда заработной платы.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0% голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
По шестому вопросу: «Избрание членов
наблюдательного совета ОАО
«БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
Согласно уставу ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
количественный состав наблюдательного совета – 7 человек.
6.1.
Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь
от 19.01.1993 «О приватизации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав
наблюдательного совета назначены два представителя государства:
-
начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь – Лавровская Ольга
Борисовна (приказ Министерства архитектуры и строительства от 14.09.2021 №
154);
-
заместитель начальника управления нормативного правового обеспечения
строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь – Атрушкевич Юлия Александровна (приказ Министерства архитектуры и
строительства от 03.01.2025 № 1).
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
6.2.
Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- Михайлович
Виталий Генрихович, заместитель генерального директора -главный инженер (не
акционер);
Результаты голосования:
за
– 649650 (20% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
- Денисенко Ирина Евгеньевна, заместитель
главного бухгалтера (акционер);
Результаты голосования:
за
– 649650 (20% голосов участников
собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
- Русаков
Иван Васильевич, заместитель начальника отдела продаж (не акционер).
Результаты голосования:
за
– 649650 (20% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
-
Шелодубова Оксана Игоревна, ведущий юрисконсульт (не акционер).
Результаты голосования:
за
– 649650 (20% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
-
Гойло Елена Васильевна, ведущий специалист по кадрам (не акционер).
Результаты голосования:
за
– 649650 (20% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
6.3. Определить, что наблюдательный совет
сформирован в следующем составе:
-
Лавровская Ольга Борисовна, начальник главного управления экономики и
внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь;
-
Атрушкевич Юлия Александровна, заместитель начальника управления нормативного
правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и
строительства Республики;
-
Михайлович Виталий Генрихович, заместитель генерального директора – главный
инженер;
-
Денисенко Ирина Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера;
-
Русаков Иван Васильевич, заместитель начальника отдела продаж;
-
Шелодубова Оксана Игоревна, ведущий юрисконсульт;
-
Гойло Елена Васильевна, ведущий специалист по кадрам.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0
(0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
По седьмому вопросу: «Избрание членов
ревизионной комиссии ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
7.1. В соответствии с п.66
Устава Общества для осуществления внутреннего контроля финансовой и
хозяйственной деятельности Общества
необходимо избирать ревизионную комиссию в составе 3 человек.
Избрать ревизионную комиссию
в следующем составе:
-
Исаченко Ирина Михайловна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа хозяйственной
деятельности;
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0 (0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение принято.
- Жуковас
Анна Викторовна, секретарь-референт аппарата управления.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0 (0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
-
Граевская Татьяна Михайловна, начальник отдела продаж.
Результаты голосования:
за
– 649650 (100% голосов
участников собрания);
против
- 0 (0 % голосов участников собрания);
воздержались
- 0 (0% голосов участников собрания).
Решение
принято.
Секретарь
наблюдательного совета И.Е.
Денисенко