Ваша корзина пуста!
Собрание решило:
По первому вопросу повестки дня: «Отчет генерального директора об итогах финансово - хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» за 2024 год и определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества на 2025 год».
1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, основные направления деятельности и стратегии развития Общества на 2025 год.
Результаты голосования:
за – 649650 (100% голосов участников собрания);
против - 0 (0% голосов участников собрания);
воздержались - 0 (0% голосов участников собрания).
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год».
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Отчет о работе ревизионной комиссии за 2024 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии и аудиторского заключения за 2024 год».
3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
3.2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Аудит и управление» по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
за – 649650 (100 % голосов участников собрания);
По пятому вопросу повестки: «Распределение прибыли Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год. Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2025 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год».
5.1. Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год чистая прибыль отсутствует.
5.2. Чистый убыток Общества за 2024 год составил 151040,47 рублей.
5.3. Дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли Общества, а также отсутствием налоговой базы для исчисления части прибыли (дохода).
5.4. При наличии чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год утвердить следующий порядок распределения прибыли:
5.4.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», произвести отчисление в бюджет части прибыли (дохода), исчисленной в соответствии с частью второй подпункта 1.2 Указа в размере 20,0 процентов.
Исчисление части прибыли (дохода) осуществлять не позднее 20-го апреля года, следующего за отчётным периодом. Перечисление в бюджет части прибыли (дохода) производить не позднее 22-го апреля года, следующего за отчетным периодом.
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год – 1 раз в год.
5.4.2. Согласно постановлению коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – Минстройархитектуры) от 13 декабря 2024 г. № 246 «О формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2025 году» с 1 января 2025 года утвердить размер отчислений в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в размере 20,0 процентов от прибыли, остающейся в распоряжении Общества.
5.4.3. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. N 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» создать резервный фонд заработной платы на 2025 год в размере 0,1 процента годового фонда заработной платы.
По шестому вопросу: «Избрание членов наблюдательного совета ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
Согласно уставу ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» количественный состав наблюдательного совета – 7 человек.
6.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета назначены два представителя государства:
- начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь – Лавровская Ольга Борисовна (приказ Министерства архитектуры и строительства от 14.09.2021 № 154);
- заместитель начальника управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь – Атрушкевич Юлия Александровна (приказ Министерства архитектуры и строительства от 03.01.2025 № 1).
против - 0 (0 % голосов участников собрания);
6.2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- Михайлович Виталий Генрихович, заместитель генерального директора -главный инженер (не акционер);
- Денисенко Ирина Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера (акционер);
- Русаков Иван Васильевич, заместитель начальника отдела продаж (не акционер).
- Шелодубова Оксана Игоревна, ведущий юрисконсульт (не акционер).
- Гойло Елена Васильевна, ведущий специалист по кадрам (не акционер).
6.3. Определить, что наблюдательный совет сформирован в следующем составе:
- Лавровская Ольга Борисовна, начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
- Атрушкевич Юлия Александровна, заместитель начальника управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики;
- Михайлович Виталий Генрихович, заместитель генерального директора – главный инженер;
- Денисенко Ирина Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера;
- Русаков Иван Васильевич, заместитель начальника отдела продаж;
- Шелодубова Оксана Игоревна, ведущий юрисконсульт;
- Гойло Елена Васильевна, ведущий специалист по кадрам.
По седьмому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
7.1. В соответствии с п.66 Устава Общества для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества необходимо избирать ревизионную комиссию в составе 3 человек.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Исаченко Ирина Михайловна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа хозяйственной деятельности;
- Жуковас Анна Викторовна, секретарь-референт аппарата управления.
- Граевская Татьяна Михайловна, начальник отдела продаж.
Отзывов: 0 / Написать отзыв
