Ваша корзина пуста!
По первому вопросу повестки дня: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
за 2025 год и определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества на 2026 год».
СЛУШАЛИ: В связи с временной нетрудоспособностью заместителя генерального директора – главного инженера
Михайловича Виталия Генриховича заслушали главного бухгалтера Козловскую Елену Федоровну,
исполняющего обязанности генерального директора ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» с 24.03.2026 г.
Справочно: в связи с увольнением генерального директора ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» Мурашко А.Н. 25.02.2026 года,
наблюдательным советом было принято решение возложить исполнение обязанностей генерального директора
ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» на заместителя генерального директора - главного инженера Михайловича В.Г.
с 26.02.2026 до избрания нового генерального директора (протокол от 12.02.2026 № 3).
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, основные направления
деятельности и стратегии развития Общества на 2026 год (прилагается к настоящему протоколу).
Результаты голосования:
за – 646588 (100% голосов участников собрания);
против - 0 (0% голосов участников собрания);
воздержались - 0 (0% голосов участников собрания).
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год».
СЛУШАЛИ: члена наблюдательного совета Денисенко Ирину Евгеньевну о работе наблюдательного совета в 2025 году.
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2025 год (прилагается к настоящему протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: «Отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год.
Рассмотрение результатов ежегодной ревизии и аудиторского заключения за 2025 год».
СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии Граевскую Татьяну Михайловну о работе ревизионной комиссии в 2025 году.
3.1. Принять к сведению отчет о работе ревизионной комиссии по результатам финансово - хозяйственной деятельности
Общества за 2025 год (прилагается к настоящему протоколу).
3.2. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Аудит и управление» по итогам проведения
ежегодного аудита Общества за 2025 год (копия прилагается к настоящему протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Козловскую Елену Федоровну и рассмотрели формы годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2025 год.
4.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
(копии прилагаются к настоящему протоколу).
за – 646588 (100 % голосов участников собрания);
По пятому вопросу повестки: «Распределение прибыли Общества за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
Утверждение плана распределения чистой прибыли на 2026 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год».
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Козловскую Елену Федоровну.
5.1. Всего чистая прибыль Общества за 2025 год составила 26179,38 белорусских рублей.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части
прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими
организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного
фонда национального развития» (далее – Указ от 28.12.2005 № 637) часть прибыли (дохода) хозяйственного
Общества в размере 88998,10 (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 10 копеек)
белорусских рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества, в том числе 84256,40
(Восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть рублей 40 копеек) белорусских рублей
направить на выплату в республиканский бюджет и 4741,70 (Четыре тысячи семьсот сорок один рубль 70 копеек)
белорусских рублей направить на выплату другим акционерам.
5.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме
0,13035603 белорусских рублей.
5.3. Дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции перечислить в республиканский бюджет
в соответствии с Указом от 28.12.2005 г. № 637 в срок до 22 апреля 2026 года.
5.4. Дивиденды иным акционерам выплатить в срок до 22 апреля 2026 года в следующем порядке:
5.4.1. акционерам, являющимися работниками ОАО «БЕЛСТРОЙМАТРЕАЛЫ» – по заявлению акционера,
причитающиеся ему дивиденды, выплачиваются через кассу Общества или путем перечисления на
карт-счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» или карт-счет в «Приорбанк» ОАО;
5.4.2. акционерам, не являющимися работниками ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» – по заявлению акционера,
причитающиеся ему дивиденды, выплачиваются наличными денежными средствами через кассу Общества,
высылаются почтовым переводом или перечисляются на карт-счет с указанием банковских реквизитов.
Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики Беларусь производятся за счет средств Общества;
5.4.3. юридическим лицам негосударственной формы собственности – по заявлению путем перечисления на текущий (расчетный) счет.
5.5. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов разместить на официальном сайте Общества
в глобальной компьютерной сети Интернет.
5.6. При получении чистой прибыли от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества
в 2026 году утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2026 год:
5.6.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления
в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений,
являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и
коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании
государственного целевого бюджетного фонда национального развития», произвести отчисление в бюджет
части прибыли (дохода), исчисленной в соответствии с частью второй подпункта 1.2 Указа в размере двадцати процентов.
Исчисление части прибыли (дохода) осуществлять не позднее 20-го апреля года, следующего за отчётным периодом.
Перечисление в бюджет части прибыли (дохода) производить не позднее 22-го апреля года, следующего за отчетным периодом.
Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – 1 раз в год.
5.6.2. Согласно постановлению коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
(далее – Минстройархитектуры) от 30 декабря 2025 г. № 226 «О формировании внебюджетного
централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2026 году» с 1 января 2026 года
утвердить размер отчислений в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь в размере 20,0 процентов от прибыли, остающейся в распоряжении Общества.
5.6.3. Согласно постановлению совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605
«Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы» создать резервный фонд
заработной платы на 2026 год в размере 0,1 процента годового фонда заработной платы.
По шестому вопросу: «Избрание членов наблюдательного совета ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
СЛУШАЛИ: члена наблюдательного совета Денисенко Ирину Евгеньевну, которая информировала,
что в акционерном обществе с числом акционеров более одной тысячи количественный состав
наблюдательного совета не может быть менее семи членов. По состоянию на 01.03.2026 число
акционеров ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» составляет 1513 человек. Предлагается, избрать 7
членов наблюдательного совета (п. 49 Устава Общества).
6.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993
«О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета назначены
два представителя государства:
- Атрушкевич Юлия Александровна, заместитель начальника управления нормативного
правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь (приказ Министерства архитектуры и строительства от 03.01.2025 г. № 1);
- Липчанская Надежда Андреевна, заместитель начальника производственно-технологического
управления главного управления промышленности Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь (приказ Министерства архитектуры и строительства от 26.03.2025 г. № 39).
против - 0 (0 % голосов участников собрания);
6.2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих членов:
- Денисенко Ирина Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера (акционер).
за – 646588 (20% голосов участников собрания);
- Шелодубова Оксана Игоревна, ведущий юрисконсульт (не акционер);
- Гойло Елена Васильевна, ведущий специалист по кадрам (не акционер).
- Юденкова Ольга Ивановна, ведущий экономист отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа хозяйственной деятельности (акционер).
- Орешко Елена Сергеевна, ведущий специалист по арендным отношениям (не акционер).
Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов. В связи с отсутствием альтернативы по количеству кандидатов, избранными
считаются все кандидаты, получившие любое количество голосов.
6.3. Определить, что наблюдательный совет сформирован в следующем составе:
- Атрушкевич Юлия Александровна, заместитель начальника управления нормативного правового
обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
управления главного управления промышленности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
- Денисенко Ирина Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера (акционер);
- Гойло Елена Васильевна, ведущий специалист по кадрам (не акционер);
- Юденкова Ольга Ивановна, ведущий экономист отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа хозяйственной деятельности (акционер);
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
что в соответствии с п.66 Устава Общества для осуществления внутреннего контроля финансовой и
хозяйственной деятельности Общества необходимо избирать ревизионную комиссию в составе 3 человек.
РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Исаченко Ирина Михайловна, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и анализа хозяйственной деятельности.
за – 646586 (100% голосов участников собрания);
- Жуковас Анна Викторовна, секретарь-референт аппарата управления.
- Граевская Татьяна Михайловна, начальник отдела продаж.
По восьмому вопросу: «О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
СЛУШАЛИ: члена наблюдательного совета Денисенко Ирину Евгеньевну, которая предложила установить
для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление
возлагаемых на них обязанностей.
8.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее
вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- секретарю наблюдательного совета – 8 базовых величин в месяц;
- членам наблюдательного совета – 4 базовых величин в месяц;
- председателю ревизионной комиссии – 4 базовых величин за проведенную проверку;
- членам ревизионной комиссии – по 1 базовой величине за участие в проверке.
Размер вознаграждения определяется исходя из размера базовой величины, действующей на
последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение. Расчет вознаграждения
осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в квартале,
за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях, в случаях назначения члена
наблюдательного совета либо прекращения полномочий в этом квартале.
8.2. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли Общества за
отчетный период (квартал), определенной нарастающим итогом с начала года:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
8.3. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах
владельческого надзора» установить, что представителям государства в органах управления вознаграждение
выплачивается ежеквартально при наличии чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал),
определенной нарастающим итогом с начала года и с учетом размера рентабельности по следующим нормативам:
Рентабельность с начала отчетного года, процентов
Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
до 10 включительно
20
свыше 10 до 15 включительно
25
свыше 15 до 25 включительно
45
свыше 25
55
Согласно пункту 25 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2008 № 694 «О представителях
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат
Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам» установить, что норматив исчисления
размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства, определяется исходя из размера базовой
величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.
По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ».
СЛУШАЛИ: ведущего юрисконсульта Шелодубову Оксану Игоревну, которая, информировала о том,
что с 1 января 2026 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 126-З
«Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности»,
которым внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. N 2020-XII
«О хозяйственных обществах», исключающие возможность для индивидуальных предпринимателей (ИП)
осуществлять по договору полномочия исполнительного органа хозяйственного общества.
В рамках осуществления методического руководства представителей государства в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству,
в соответствии с письмом №12-1-10/418 от 16.02.2026г. и постановлением коллегии Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 11 февраля 2026 № 4-2 «Об одобрении изменений,
а также согласно письму Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.02.2026
№ 04.1-09/2488 Устав ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» необходимо привести в соответствие с нормами
действующего законодательства, путем внесения изменений в пункты 24, 27, 31, 43, 48 Устава и оформления
Приложения 1 (проект прилагается к настоящему протоколу).
9.1. Внести изменения в пункты 24, 27, 31, 43, 48 Устава ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,
зарегистрированного 21.07.2023, путем оформления Приложения № 1 к Уставу Общества
(проект прилагается к настоящему протоколу).
9.2. Утвердить данные изменения в Устав (Приложения № 1 к Уставу).
9.3. Поручить заместителю генерального директора – главному инженеру ОАО «БЕЛСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Михайловичу Виталию Генриховичу подписать Приложение № 1 к Уставу и обеспечить его государственную
регистрацию в течение двух месяцев с момента проведения настоящего собрания.
Отзывов: 0 / Написать отзыв
